Tax governance y riesgo de blanqueo de capitales

Cursos Webinar

Tax governance y riesgo de blanqueo de capitales

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El fraude fiscal y el blanqueo de capitales son dos de los delitos con mayor impacto sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, no solo por sus graves consecuencias económicas, sino por la frecuencia de su comisión.
Un sistema de compliance consistente debe tener muy en cuenta los principales riesgos de comisión y las políticas y procedimientos de control más adecuados

Más detalles

"Claves prácticas para evitar la responsabilidad penal de la empresa y los administradores ante el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. "

Más sobre Tax governance y riesgo de blanqueo de capitales

Presentación

A través de estos seis webinars conocerás los principales aspectos que debe tener en la configuración de la política de compliance de su empresa. 

 
WEBINARS SOBRE COMPLIANCE:
 

FECHA

HORARIO

PONENTE

CURSO

01/03/2018

16 a 18 horas

FRANCISCO BONATTI

COMPLIANCE ANTI SOBORNO Y CORRUPCIÓN

08/03/2018

16 a 18 horas

ALONSO HURTADO

COMPLIANCE Y LAS TIC

14/03/2018

16 a 18 horas

GLORIA HERNÁNDEZ ALER

COMPLIANCE  MERCADO Y CONSUMIDORES

10/04/2018

16 a 18 horas

RODOLFO TESONE MENDIZÁBAL

COMPLIANCE Y PRIVACIDAD

17/04/2018

16 a 18 horas

RAÚL ROJAS

COMPLIANCE LABORAL

09/05/2018

16 a 18 horas

GREGORIO LABATUT

TAX GOVERNANCE Y RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

Precio por sesión: 90 Euros + IVA

¡Si contratas los seis webinars de compliance te beneficiarás de un descuento del 20%!

Objetivos

  • El marco normativo de la lucha contra el fraude fiscal en la actividad empresarial
  • La aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio empresarial.
  • Reforma del Código Penal. Responsabilidad penal de la empresa y exención de responsabilidad.
  • Ley 34/2015 de 21 de Septiembre de modificación de la Ley General Tributaria.
  • Reforma de la Ley Sociedades de Capital.
  • Atajar los peligros de la corrupción.
  • Aparición de la ética y el compliance como nuevo valor empresarial.
  • El Buen Gobierno Corporativo.
  • Las medidas para evitar el delito fiscal en la compañía.
  • Los peligros de incumplimiento. La ética como nuevo valor empresarial. El compliance
  • EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ART 31 bis.2 Código Penal.
  • Ley 34/2015 de 21 de Septiembre) de modificación de la Ley General Tributaria
  • Necesidad de un buen gobierno corporativo y responsabilidad fiscal.
  • La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el informe BEPS (lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
  • Medidas para evitar la elusión fiscal

Programa

  1. La ética fiscal en el S XXI y las bases de un nuevo Gobierno Corporativo Fiscal.
  2. Reforma de la Ley Sociedades de Capital: Nuevo marco fiscal en los principios de Buen Gobierno Corporativo
  3. La lucha contra la elusión y el delito fiscal: marco normativo y obligaciones de cumplimiento
  4. La prevención del blanqueo de capitales: fundamentos y conexiones con el fraude fiscal
  5. Compliance para la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales
  6. La política fiscal y la política de admisión de clientes
  7. El análisis de riesgos
  8. Marco de control fiscal: Procesos y controles
  9. La diligencia debida de proveedores, socios y clientes
  10. Supervisión y ciclo de mejora

¿Quién debe asistir?

  • Responsables de departamento financiero y fiscal de las empresas.
  • Administradores de empresas.
  • Responsables de la gestión empresarial.
  • Asesores fiscales y contables.
  • Auditores de cuentas.

Ponentes

  • Gregorio Labatut Serer Departamento de Contabilidad. Facultad de Economía. Universidad de Valencia.

Materiales

Documentación elaborada por el ponente

Fecha y lugar

Miércoles 9 de mayo de 2018
De 16 a 18 horas

    
Webinar en directo: Síguelo cómodamente desde tu domicilio, despacho u oficina, a través del ordenador, tablet o iPhone.

Atención al cliente

Para cualquier aclaración sobre nuestros cursos, ponte en contacto con nosotros a través de formacion.fl@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 10.

Formación "a medida"

Adaptamos nuestros cursos a las necesidades de tu empresa con un enfoque práctico y flexibilidad total en fechas y horarios.

Por teléfono

En el número 91 210 80 10 de 9:00h a 17:00h de Lunes a Jueves y los Viernes de 8:00h a 15:00h. Fuera de este horario, puedes contactar con nosotros en el 902 44 33 55.