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Blanqueo para abogados, asesores y asesores fiscales

Blanqueo para abogados, asesores y asesores fiscales

Debido a sus conocimientos, contactos y prestigio profesional, los abogados, asesores y asesores fiscales han sido siempre objeto del deseo de las redes de blanqueo de dinero. La regulación nacional e internacional los cataloga entre los sujetos obligados más relevantes junto al sector financiero. El conocimiento del fenómeno del blanqueo y de los riesgos y consecuencias que se derivan se ha convertido en imprescindible para estos profesionales.

Más detalles

"En este webinar, el asistente recibirá una visión práctica y actualizada de las últimas novedades, incluyendo el RDL 11/2018 que traspone la Cuarta Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales "

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Presentación

Te mostramos, en lo que a tu actividad profesional como abogado, asesor o asesor fiscal afecta, una visión actualizada de las principales obligaciones y riesgos que se derivan de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y las claves prácticas para afrontarlos con seguridad.

Dirigido a:

  • Abogados mercantilistas y/o especializados en la prestación de servicios a sociedades mercantiles.
  • Profesionales dedicados al asesoramiento fiscal.
  • Asesores de empresas.
  • Expertos contables y asesores financieros.
  • Profesionales que intervengan en operaciones de compraventa de empresas e inversiones en activos mobiliarios o inmobiliarios.

Objetivos

  • Conocer la Diligencia Debida que se exige a abogados, asesores y asesores fiscales.
  • Identificar los mejores métodos para la implementación eficaz de un modelo de prevención de blanqueo especifico para abogados, asesores y asesores fiscales.
  • Resolver cuestiones prácticas relacionadas con los temas tratados en el seminario.

Temario

  1. Régimen legal aplicable, el RDL 11/2018 de trasposición de la Cuarta Directiva y las novedades derivadas de la Quinta Directiva aprobada por la UE.
  2. Supuesto práctico: metodología para la evaluación de riesgo y elaboración de una política de admisión de clientes.
  3. Aspectos clave del manual de prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  4. Cómo afrontar con eficacia la prevención del blanqueo de capitales en pequeños bufetes y despachos profesionales.

Fecha y lugar

Datos de celebración:

  • Lunes, 11 de marzo de 2019, de 16:30 a 18:30 horas.
  • Webinar en directo: Síguelo cómodamente desde tu domicilio, despacho u oficina, a través del ordenador, tablet o teléfono móvil.

Valor añadido:

Con este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión donde, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma, así como un EBOOK con las principales dudas resueltas por el ponente en ella.

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