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Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020
  • Edición: 2019-2020
  • Páginas: 1.316
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-17794-24-8
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  • El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
  • Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
  • Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
  • Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
  • El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia.
  • Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta.

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