Memento Experto Sistema de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19601

Plan general

Capítulo 1. Proceso de normalización y estandarización de los sistemas de gestión

Capítulo 2. Fundamentos de los sistemas de «compliance»

Capítulo 3. Norma UNE 19600:2014 —Sistemas de gestión de «compliance»—

Capítulo 4. Norma ISO 37001:2016 —Sistemas de gestión anti soborno—

Capítulo 5. Certificación de «compliance»

Capítulo 6. Norma UNE 19601:2017 y sistema penal español

Capítulo 7. Norma UNE 19601:2017 —Sistemas de gestión de «compliance» penal—

Capítulo 8. Procedimiento para el diseño e implementación de un sistema de gestión de «compliance» penal normalizado

Tabla Alfabética

• Este memento trata de facilitar el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Compliance fundamentados en los estándares emitidos por ISO-UNE, así como la correcta interpretación de los requerimientos de la norma UNE 19601:2017 para alcanzar la conformidad del Sistema de Gestión de Compliance;
• Una guía de consulta práctica para organizaciones, consultores y auditores de Compliance que quieran aplicar los estándares ISO-UNE sobre la materia.
• Una obra elaborada por D. Francisco Bonatti Bonet, co-fundador de Bonatti Penal & Compliance, abogado en derecho penal y experto en Compliance.
• Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo a la información.