Memento Experto Compliance Penal
  • Páginas: 300 aprox.
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-16924-68-4

Memento Experto Compliance Penal

Memento Experto Compliance Penal

  • Aborda la importancia del cumplimiento normativo, y la obligatoriedad de que se comprenda qué es y la necesidad del mismo.
  • Te permitirá conocer las pautas necesarias para concienciar a todo el personal de la empresa de la importancia de trabajar bajo el marco de una conducta ética corporativa.
  • Estudia la figura del compliance officer y su objetivo principal de implementar un programa de cumplimiento.
  • Contiene el tratamiento de la Norma UNE 19601 que vincula las medidas de compliance a la normativa específica del Código Penal español.
  • Una obra elaborada por los mayores expertos en la materia y coordinada por D. Ángel Juanes Peces, Vicepresidente del Tribunal Supremo.

Más sobre Memento Experto Compliance Penal

Sumario

Consideraciones generales

Estrategias para la implementación de un programa de cumplimiento normativo

Órganos de gobierno y medidas de compliance

Responsable de cumplimiento

Pautas de prevención en materia de delitos económicos

Medidas para contener la culpabilidad en los delitos imputables a las empresas

Prevención de riesgos y estructuración del área financiera de la empresa

Gestión del canal de denuncias y políticas de privacidad y protección de datos de carácter personal

Políticas de protección de la propiedad intelectual en el seno de la empresa

Normalización del compliance: de la ISO 19600 a la UNE 19601

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado

Eficacia de los programas de cumplimiento

Ventajas

  •  La introducción de la figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha llevado a replantearse muchos procedimientos y prácticas en las empresas.
  • Analiza la responsabilidad del compliance officer que deberá velar para que no se produzcan delitos en la empresa, encargada de dar a conocer de manera clara, transparente y sencilla su actividad de control, generando pruebas que acrediten que en ningún momento se ha producido una omisión de la misma.
  • Para lograr una completa visión de esta figura, este Memento Experto desarrolla amplios conocimientos en materia de:
    - Estrategias para la implementación de un programa de cumplimiento normativo.
    - Órganos de gobierno y medidas de compliance.
    - Competencias del responsable de cumplimiento.
    - Pautas de prevención en materia de delitos económicos.
    - Medidas para contener la culpabilidad en los delitos imputables a las empresas.
    - Prevención de riesgos y estructuración del área financiera de la empresa.
    - Gestión del canal de denuncias y las políticas de privacidad y protección de datos de carácter personal.
    - Políticas de protección de la propiedad intelectual.
    - Procedimientos de fiscalización y control.
    - Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado.
    - Eficacia de los programas de cumplimiento.
  • Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y acceso 
  • Una obra elaborada por los mayores expertos en la materia:
    Director:
    JUANES PECES, Ángel. Vicepresidente del Tribunal Supremo
    Coordinadora:
    DÍEZ RODRIGUEZ, Elena. Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid
    Autores:
    AYALA GONZÁLEZ, Alejandro. Abogado de Garrigues.
    CAAMAÑO ANIDO, Miguel. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado.
    CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. Ex Ministro de Justicia. Catedrático de Derecho Constitucional. Abogado y socio fundador de Caamaño, Concheiro y Seoane Abogados.
    CASANOVAS YSLA, Alain. Abogado responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España.
    FARALDO CABANA, Patricia. Catedrática de Derecho Penal, Universidad da Coruña. Profesora adjunta, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
    GÓMEZ BRAVO, José Manuel. Abogado. Director Corporativo de Propiedad Intelectual del Grupo Prisa.
    MATA BARRANCO, Norberto Javier de la. Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU. Abogado.
    MIERES MIERES, Javier. Letrado del Consejo General del Poder Judicial.
    MORAL GARCÍA, Antonio del. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
    JUANES PECES, Ángel. Vicepresidente del Tribunal Supremo.
    PARGA FERNÁNDEZ, Jacinto. Abogado. Socio fundador de Marca Franca.
    PRIETO GONZÁLEZ, Helena. Fiscal en excedencia. Abogada de Garrigues.
    RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Luis. Ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Profesor de Derecho Constitucional.
    SÁIZ PEÑA, Alberto. Abogado socio director de Risk & Compliance en ECIX GROUP.
    SEOANE DOMÍNGUEZ, Carlos. Abogado socio fundador de Caamaño, Concheiro y Seoane Abogados.

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