Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas

Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas
  • Páginas: 226
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-17544-44-7
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  • Una referencia necesaria para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas toda vez que la norma les obliga explícitamente a su conocimiento y prevención.
  • Facilita las claves para detectar las operaciones sospechosas de BC-FT.
  • Aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014).
  • Incluye esquema y flujo de las obligaciones administrativas, así como casos prácticos.
  • Una obra elaborada por Gregorio Labatut Serer, Francisco Luis Bonatti Bonet y Joaquín Mena, especialistas en la materia.

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