Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales
  • Páginas: 213
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-17544-36-2
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Un manual práctico que centra su análisis directamente en las cuestiones determinantes para el abogado y asesor:

  • El contexto normativo internacional, el entorno comunitario y el sistema español (regulación Administrativa y penal).
  • La tipicidad objetiva del delito (se analizan las diferencias entre el delito doloso y el imprudente).
  • La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en una organización, o la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
  • La responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Identifica también los riesgos en las organizaciones así como los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).

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Sumario

Plan general

Introducción

Capítulo 1. Desarrollo normativo

Capítulo 2. Delito de blanqueo de capitales

Capítulo 3. Tipicidad objetiva

Capítulo 4. Delito de blanqueo doloso

Capítulo 5. Delito de blanqueo de capitales imprudente

Capítulo 6. Autoría y participación

Capítulo 7. La pena. Actuación en el seno de un grupo u organización criminal

Capítulo 8. La prueba del delito de blanqueo de capitales

Capítulo 9. El blanqueo de capitales frente al delito de receptación

Capítulo 10. Responsabilidad penal de la persona jurídica

Capítulo 11. El compliance como mecanismo de prevención

Anexos

  • Anexo jurisprudencial: sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal
  • Supremo citadas en la obra
  • Informes consultados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Otros informes

Bibliografía

Tabla Alfabética

Ventajas

  • La obra aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del crimen, así como su configuración singular por la que en un primer estadio se acomete una actuación delictiva en la que tienen su origen las ganancias, y su proyección en un segundo estadio en el que esas ganancias se transfieren a los mercados con la posibilidad de aprovechar dichos bienes e impulsar a su vez la comisión de nuevos delitos.

Autores

Teresa Ruano Mochales

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