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Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales
  • Páginas: 213
  • Aparición:
  • ISBN: 978-84-17544-36-2
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Un manual práctico que centra su análisis directamente en las cuestiones determinantes para el abogado y asesor:

  • El contexto normativo internacional, el entorno comunitario y el sistema español (regulación Administrativa y penal).
  • La tipicidad objetiva del delito (se analizan las diferencias entre el delito doloso y el imprudente).
  • La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en una organización, o la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
  • La responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Identifica también los riesgos en las organizaciones así como los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).

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