Blanqueo de Capitales
- Páginas: 213
- Aparición: 25/11/2018
- ISBN: 978-84-17544-36-2
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Un manual práctico que centra su análisis directamente en las cuestiones determinantes para el abogado y asesor:
- El contexto normativo internacional, el entorno comunitario y el sistema español (regulación Administrativa y penal).
- La tipicidad objetiva del delito (se analizan las diferencias entre el delito doloso y el imprudente).
- La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en una organización, o la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
- La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Identifica también los riesgos en las organizaciones así como los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).